Danske bank сигналы форекс
Содержание
Danske Bank.
Действия руководства Danske Bank нанесли ущерб его репутации, добавил чиновник. Ранее похожую критику в отношении банка высказала Финансовая инспекция Эстонии.
В ведомстве заявили, что местный филиал Danske Bank мог намеренно вводить контролирующие органы в заблуждение с целью скрыть масштабные и систематические нарушения правил, предназначенных для предотвращения случаев отмывания денег.
Регулятор начал в отношении банка расследование. Его результаты станут известны позднее.
В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные danske bank сигналы форекс больших сумм, проходивших через ее банковские счета.
Согласно отчету, компания также совершала подозрительные платежи, и подразделение не располагало достаточной информацией о том, кем были конечные владельцы. Также оно приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.
Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Автор статьи напоминает, что все трое россиян были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в годах его московский филиал занимался зеркальными сделками. Игорь Путин находился в правлении причастного к мошенничеству банка - "Русского земельного danske bank сигналы форекс, напоминала британская газета.
